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河南郑州警方破获7000余万元电信诈骗大案

2018-04-21 20:52 来源:网络整理  作者: 五元源码铺
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从河南郑州市公安局柳林分局获悉,该分局成功打掉一个涉案金额7000余万元的特大电信诈骗团伙,刑事拘留涉案人员95名,破获电信诈骗案件百余起。

 

  今年9月8日,柳林分局社区民警夏尚宇在社区进行信息采集时,位于小雅商务B座的郑州尚铭宫文化传播有限公司拒不提供信息,她感觉可疑,遂展开摸排,发现该公司在该商务楼A座还有一个办公地点,但公司名称不一致,且公司总是从内部将门反锁,没有实质业务工作,有重大违法嫌疑。

 

  得到线索后,柳林分局安排专职侦查员深入侦查,认定该公司涉嫌电信诈骗,遂派出80余名警力实施抓捕,2个办公地点的92名嫌疑人全部抓获,当场缴获作案手机45部、电脑98台以及记有大量公民个人信息的台账、诈骗术语等书证物证。11月1日,在郑州市公安局的大力支持下,3名漏网主犯归案。

 

  经审讯查明,犯罪嫌疑人李某鹏和马某蓝为获取非法利益,2013年7月成立郑州先策企业管理有限公司,在网上搭建“青岛九州”“湖南韦德大宗商品交易中心”和“黑龙江中远农业商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台,聘请业务员、分析师、客服等,把业务员微信头像和信息统一“打扮”成“白富美”,用微信添加好友聊天的方式拉拢客户,诱导客户进行无实物交割的投资交易,通过吸收客户注册平台交款抽取佣金以及赚取交款客户手续费等方式非法牟利,涉案金额高达7000余万元。

 

  本案的诈骗对象,多是有炒股经验的、学历较高的中产人员。警方介绍,目前,他们已经冻结涉案资金1800余万元,查扣涉案现金500余万元和保时捷等涉案车辆3辆。案件正在进一步审理中。

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