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国金宝非法集资员工真实内幕爆料第一波(工商变更时间全部吻合)

2018-08-10 10:20 来源:网络整理  作者: 中国科技报
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摘要:7月30日一场浩劫降临,2大国资入股企业国金宝暴雷,平台累计投资金额162.2亿元,涉及用户217.7万人,代偿余额25亿元,千万家庭深受其中,由此漫长的维权之路拉开......

7月30日一场浩劫降临,2大国资入股企业国金宝暴雷,平台累计投资金额162.2亿元,涉及用户217.7万人,代偿余额25亿元,千万家庭深受其中,由此漫长的维权之路拉开了序幕,今天发表这篇文章主要目的是将国金宝事实告诉大家,将那些受害左右不明真相群众,引导无辜小白潜伏在维权群内的不良媒体及各方代表们扼杀在他们的无稽摇篮中!

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目前网络盛传2人为国金宝大小老板携带资金潜逃境外,与事实不符。国金宝前任老板董忠阳和卖盘后接手国金宝现任老板陈建三均已被刑事拘留,定性为非法吸纳公众存款,证据确凿!网络媒体着重凸显董忠阳为现暴雷平台实际操控人,而弱化掩盖陈建三此人,当中是何用意大家心知肚明,经过内部多方打听已经确定,陈建三资产转移确定无力偿还,更有可能为保护其幕后真正老板所以主动寻求警察保护从而自首,而虽董忠阳已于2017年12月31日成功卖盘给陈建三并在警察局坦言愿意偿还自己应有债务问题,经经侦调查易可覆盖本人所有非法所得,但一样触犯法律;而陈建三已在接盘后转移大量资金至海外-大家可以通过天眼查企查查得知,目前国金宝最大控股以及实际控制公司为上海立金科技发展有限公司-法人陈建三,而立金科技发展有限公司都由上海哲德信息科技有限公司100%控股-法人陈建三,而哲德信息科技有限公司上级公司是香港诚德金融投资控股有限公司100%控股,而香港诚德金融投资控股有限公司通过企查查发现股东信息、法定代表人均为无,属于境外公司,那就与陈建三资金出逃恶意诈骗不谋而合。

通过工商查询国金宝是上海银河惠理金融信息服务有限公司运营的平台:

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上海立金科技发展有限公司是国金宝的控股股东,围绕着上海立金科技发展有限公司三位老板进行了一系列的平台买卖和股东转换。

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原老板胡某卖给董忠阳,董忠阳去年12月把平台卖给陈建三,图下有股权变更交割单,工商信息部分为顶包人员。

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事后据国金宝内部员工可靠消息来源称 陈建三接手国金宝以后 投资人资金进入平台后立即分散转移到各标的公司,而各标的公司又将资金分散至大量的信用卡账户,随后将信用卡在境外完成套现及资金归集,属于典型的地下钱庄洗钱方式,此手法与最近暴雷蒙受诈骗之冤投之家平台的卢家帮诈骗手法及其相似。

陈建三所控制转移到海外资金的公司:上海哲德信息科技有限公司。上级公司是香港诚德金融投资控股有限公司,也是国金宝母公司的控股股东。

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也就是说陈建三及幕后人用各种方式转移了国金宝大量投资者资金至海外,天网恢恢,卖盘以为逃离了非法吸储法律制裁的董忠阳一起被陈建三拖下水,一个好好的国资系大平台,每天进出流水起码上千万,就算是今天的钱补上明天的窟窿,也不至于那么快致使平台倒闭,唯一可能就是2017年12月13日接手国金宝时已经想好了后续资金外出完成一系列诈骗骗局,此种行为人神共愤,不可饶恕。

综上所述陈建三及幕后真正老板是整个国金宝非法集资最终完成资金潜逃诈骗的始作俑者,又一个卢家帮团伙般诈骗集团,群众集合所有可以集合的力量,在合规合法前提下揪出真正幕后老板,查明资金去向,给广大受难同胞一个真正交代!

其次我们国金宝维权群体在8月6日上午去了国金宝国资股东那边,国资企业少数民族领导友好接待了我们,搞清楚俩件事1.承认与国金宝有关系,娱乐,暴雷有责任,具体如何赔偿要立案法院审判后按照比率进行赔偿2.成立专项对接小组与我们及时取得进展沟通;下午我们在上海当地警察的积极配合下顺利的前去了网络盛传关联企业长征财富,接待我们一行50余众张副总经理态度也挺好,安排了个公司会议室给予我们50余众,通过4个小时回答了我们所有相关疑问,并了解到长征财富与董忠阳的地产项目确实有过合作及交集,但是不属于董忠阳企业,工商变更也做了合理解释.

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